公告日期：2017-11-13

证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



2017年第九次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王建业先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份73,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》



1.议案内容



为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，董事会提名张宗成、王新红、王新彩、刘伟亮、张坤、吴国强、杨昆鹏、于明洋、王晋斌、李孝存、杨跃东、夏帅杰、张国锋、裴锋、刘丽敏、陈琦、闫晓东、胡元锋、王春超、王家正、刘涛、张洪权、刘志东、王跃省、刘晓辉、王正风、张帅、张汉召、穆晓培、代华磊共计30名员工为公司核心员工。



2.议案表决结果：



同意股数73,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案涉及关联交易，股东王建业、王超、段小辉、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）均为关联方，合计持有公司100.00%的股份，均回避表决则无法形成决议，因此全体股东均不回避表决。



(二)审议通过《河南金拇指防水科技股份有限公司限制性股票激励计划》



1.议案内容



为了提高公司的市场竞争力和可持续发展能力，保证公司发展战略和经营目标的实现，建立和完善对公司高级管理人员、中层管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心员工的积极性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》的规定，制定本激励计划。



2.议案表决结果：



同意股数73,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案涉及关联交易，股东王建业、王超、段小辉、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）均为关联方，合计持有公司100.00%的股份，均回避表决则无法形成决议，因此全体股东均不回避表决。



(三)审议通过《河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案》1.议案内容



公司拟向部分董事、监事、高级管理人员、核心员工共计35人，



发行 763.00 万股股份，每股价格 1.40 元，预计募集资金人民币



1,068.20万元。



2.议案表决结果：



同意股数73,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案涉及关联交易，股东王建业、王超、段小辉、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）均为关联方，合计持有公司100.00%的股份，均回避表决则无法形成决议，因此全体股东均不回避表决。



(四)审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效<股票发行认购协议>的议案》



1.议案内容



公司拟与本次股票发行的……
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