公告日期：2017-11-06

公告编号： 2017-074

证券代码： 870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券

河南金拇指防水科技股份有限公司

[住所：河南省长葛市官亭乡辛集村（ 107国道西侧） ]

股票发行方案

主办券商

江海证券有限公司

（ 住所： 哈尔滨市香坊区赣水路56号）

二〇一七年十月

河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案

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声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律

责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案

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目录

一、公司基本信息 ................................................ 5

二、发行计划 .................................................... 5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................... 14

四、其他需要披露的重大事项 ..................................... 14

五、本次股票发行相关中介机构信息 ............................... 17

六、董事、监事、高级管理人员有关声明 ........................... 19



河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案

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释 义

释义项目 释义

公司、 本公司 指 河南金拇指防水科技股份有限公司

股东大会 指 河南金拇指防水科技股份有限公司股东大会

董事会 指 河南金拇指防水科技股份有限公司董事会

监事会 指 河南金拇指防水科技股份有限公司监事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司章程》

指 最近一次由股东大会会议通过的《河南金拇指防水科

技股份有限公司章程》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

江海证券、主办

券商 指 江海证券有限公司

律师事务所 指 上海市锦天城（ 深圳） 律师事务所

会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（ 特殊普通合伙）



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一、 公司基本信息

（一） 公司名称: 河南金拇指防水科技股份有限公司

（二） 证券简称:金拇指

（三） 证券代码： 870947

（四） 注册地址: 河南省长葛市官亭乡辛集村（ 107国道西侧）

（五） 办公地址： 河南省长葛市官亭乡辛集村（ 107国道西侧）

（六） 联系方式： 电话： 0374-6846998； 传真： 0374-6846998；

电子邮箱： Jmzfskjgf@126.com；

公司网址： http://www.jinmuzhi.com.cn

（ 七） 法定代表人:王建业

（ 八） 董事会秘书:何长青

二、 发行计划

（一） 发行目的

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司

管理层及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工利益

结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展， 提升公司凝聚力，增强公司竞争

力， 确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟进行本次股票发行进行股

权激励。

（二） 发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

根据《 公司章程》规定， 公司股票发行时，同等条件下公司在册股东无优先

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认购权。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及经法定程序认

定的核心员工， 最终发行对象合计不超过35位。 认购对象基本情况及拟认购股份

情况如下：

序 号

姓名 身份证号 住址 职务 认购数量 （股） 认购金额 （元） 认购 方式

1 张宗成 62230119740220**** 郑州市金水区

南阳路 226 号

财务总

监、核心

员工

1,500,000 2,100,000.00 现金

2 何长青 51222119740310**** 江苏省启东市

海镇新造镇村

董事、董

事会秘

书、核心

员工

1,500,000 2,100,000.00 现金

3 栾斌 370702……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。