公告日期：2017-11-06

公告编号：2017-079



证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月27日，本次以电话及



微信形式通知各位监事。



2、会议召开时间：2017年11月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席



6、会议主持人：监事会主席杨磊先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（一）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》



公告编号：2017-079



1.议案内容



为了激励和稳定对公司未来发展有核心作用的公司员工，经过公司管理层推荐，提名（排名不分先后）张宗成、王新红、王新彩、刘伟亮、张坤、吴国强、杨昆鹏、于明洋、王晋斌、李孝存、杨跃东、夏帅杰、张国锋、裴锋、刘丽敏、陈琦、闫晓东、胡元锋、王春超、王家正、刘涛、张洪权、刘志东、王跃省、刘晓辉、王正风、张帅、张汉召、穆晓培、代华磊共计30名员工为公司第二批核心员工。上述核心员工名单已于公司第一届董事会第十五次会议提名，并已于2017年10月27日至2017年11月5日在公司展示栏公示并向全体员工征求意见，截止公示期满，全体员工均对提名的核心员工无异议。该议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议。



监事会就提名并认定核心员工发表意见如下：提名并认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届监事会第六次会议 公告编号：2017-079



决议》



特此公告。



河南金拇指防水科技股份有限公司



监事会



2017年11月6日




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