公告日期：2017-10-27

公告编号：2017-077



证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



交易标的为公司因经营发展需要，拟向长葛轩辕村镇银行后河支行申请续贷人民币400万元，期限1年，月利率不超过8.8‰,贷款用途用于公司生产经营，仍由河南军威装饰材料有限公司提供担保，公司全体股东王建业、王超、段小辉、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）对该贷款提供连带责任保证。



(二)关联方关系概述



王建业先生为公司控股股东、董事长；王超先生为公司股东、副董事长、副总经理；段小辉为公司股东、董事、总经理；长葛安迪企业服务中心（有限合伙）持有公司10%股份；长葛金辉企业服务中心（有限合伙）持有公司10%股份。



(三)表决和审议情况



公告编号：2017-077



上述关联交易已经公司第一届董事会第十五次会议审议，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使无法形成法定有效的董事会决议。故上述关联交易议案直接提交2017年第九次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王建业 郑州市二七区航海中路 - -



97号



王超 郑州市二七区航海中路 - -



97号



段小辉 郑州市金水区祭城镇北 - -



花沟王75号



长葛安迪企业服 长葛市官亭乡辛集村



务中心（有限合 （107国道西侧） 有限合伙 王超



伙）



长葛金辉企业服 长葛市官亭乡辛集村



务中心（有限合 （107国道西侧） 有限合伙 王超



伙）



(二)关联关系



王建业先生为公司控股股东、董事长；王超先生为公司股东、副董事长、副总经理；段小辉为公司股东、董事、总经理；长葛安迪企业服务中心（有限合伙）持有公司10%股份；长葛金辉企业服务中心（有限合伙）持有公司10%股份。



三、交易协议的主要内容



公告编号：2017-077



公司因经营发展需要，拟向长葛轩辕村镇银行后河支行申请续贷人民币400万元，期限1年，月利率不超过8.8‰,贷款用途用于公司生产经营，仍由河南军威装饰材料有限公司提供担保，公司全体股东王建业、王超、段小辉、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）对该贷款提供连带责任保证。



四、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易为公司正常生产经营所需，对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。