公告日期：2017-10-27

公告编号：2017-071



证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月17日，以电话方式通知各



位监事。



2、会议召开时间：2017年10月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席



6、会议主持人：监事会主席杨磊



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监



事共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《河南金拇指防水科技股份有限公司限制性股票激励计划》



公告编号：2017-071



1.议案内容：



为了提高公司的市场竞争力和可持续发展能力，保证公司发展战略和经营目标的实现，建立和完善对公司高级管理人员、中层管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心员工的积极性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》的规定，制定本激励计划。具体内容详见公司于 2017年 10月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《河南金拇指防水科技股份有限公司限制性股票激励计划》（公告编号：2017-072）。



2.议案表决结果：



同意票 2票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，监事刘志东与本项议案存在关联关系，对本议案回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017年第九次临时股东大会审议。



三、备查文件目录



《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决



议》。



特此公告！



河南金拇指防水科技股份有限公司



监事会



2017年10月27日




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