公告日期：2017-10-27

证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月17日，以电话方式通知各



位董事。



2、会议召开时间：2017年10月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长王建业



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人,实际出席本次董事会会议的董



事共6人，公司监事和全体高管列席了会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》



1.议案内容：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，董事会提名张宗成、王新红、王新彩、刘伟亮、张坤、吴国强、杨昆鹏、于明洋、王晋斌、李孝存、杨跃东、夏帅杰、张国锋、裴锋、刘丽敏、陈琦、闫晓东、胡元锋、王春超、王家正、刘涛、张洪权、刘志东、王跃省、刘晓辉、王正风、张帅、张汉召、穆晓培、代华磊共计 30 名员工为公司核心员工。本议案经董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见，公示期为 10 天。公示期后公司将召开监事会就认定核心员工发表意见。



2.议案表决结果：



同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017年第九次临时股东大会审议。



（二）审议通过《河南金拇指防水科技股份有限公司限制性股票激励计划》



1.议案内容：



为了提高公司的市场竞争力和可持续发展能力，保证公司发展战略和经营目标的实现，建立和完善对公司高级管理人员、中层管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心员工的积极性，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》的规定，制定本激励计划。具体内容详见公司于 2017年 10月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《河南金拇指防水科技股份有限公司限制性股票激励计划》（公告编号：2017-072）。



2.议案表决情况：



本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉、何长青、吴松涛回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交2017年第九次临时股东大会审议。



3.提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017年第九次临时股东大会审议。



（三）审议通过《河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案》1.议案内容：



公司拟向部分董事、监事、高级管理人员、核心员工共计 35 人，发



行 763.00 万股股份，每股价格 1.40 元，预计募集资金人民币 1,068.20



万元。



具体内容详见公司于2017年 10月 27日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-074）。



2.议案表决情况：



本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉、何长青、吴松涛回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交2017年第九次临时股东大会审议。



3.提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017……
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