公告日期：2017-10-20

证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



2017年第八次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第八次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月4日上午9时00分



结束时间：2017年11月4日上午10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年10月27日，权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（1）《关于申请银行贷款暨接受关联方为公司提供担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须、持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。



(二)登记时间: 2017年11月4日上午8时30分



(三)登记地点:



长葛市官亭乡辛集村厂区会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈琦



电 话：0374-6846998



传 真：0374-6846998



地 址：长葛市官亭乡辛集村（107国道西侧）。



(二)会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前提交。



五、备查文件目录



《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



河南金拇指防水科技股份有限公司



董事会



2017年10月20日



附件：



授权委托书



兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席河南金拇指防



水科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会会议，并对会议通



知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人/公司签署会议决议及有关文件。



委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：



议案 同意 反对 弃权



《关于申请银行贷款暨接受关联方为公司提供担保的议案》



请在表决意见中的“同意”、“反对”或“弃权”中打上“√”，如登记时表决意见栏为空白，则认定委托人没有作出指示；如针对同一表决事项，有两个以上的选择项打上“√”，认定为指示不明确。



如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否自行决 定表决： 可以 不可以



委托人签……
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