公告日期：2017-10-20

公告编号：2017-067



证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月9日，以电话方式通知各位



董事。



2、会议召开时间：2017年10月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长王建业



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人,实际出席本次董事会会议的董



事共6人，公司监事和全体高管列席了会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于申请银行贷款暨接受关联方为公司提供担保的议案》



公告编号：2017-067



1.议案内容：



公司因经营发展需要，拟向长葛市农商行佛尔湖支行申请贷款人民币500 万元，补充公司流动资金，期限二年，利率为基准利率，该笔贷款分别由河南军威装饰材料有限公司和公司股东、实际控制人王建业、股东王超、段小辉、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙），共同为该笔贷款提供连带责任保证,具体事项以相关协议为准。



2.议案表决情况：



本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2017年第八次临时股东大会审议。



3.提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017年第八次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司郑州分公司地址变更的议案》



1.议案内容：



公司根据实际情况，将河南金拇指防水科技股份有限公司郑州分公司的地址由原“郑州市郑东新区商都路北福禄街南康平路西7幢 20层2005号”变更为“郑州市郑东新区明理路西、湖心岛路东3幢1015号”。2.议案表决结果：



同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2017-067



（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第八次临时股东大会的



议案》



1.议案内容：



提请于2017年11月4日召开公司2017年第八次临时股东大会，审



议《关于申请银行贷款暨接受关联方为公司提供担保的议案》。



2.议案表决结果：



同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决



议》。



特此公告！



河南金拇指防水科技股份有限公司



董事会



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