公告日期：2017-08-21

证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



2017年第七次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第七次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月5 日上午9时00分



结束时间：2017年9月5 日上午10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月28日，权登记日下午



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（1）《关于补充审议关联方为公司轩辕银行贷款提供担保的议案》；（2）《关于补充审议公司及关联方为全资子公司提供担保的议案》；（3）《关于补充审议关联方为公司中信银行贷款提供担保的议案》；（4）《关于补充审议公司继续申请中国建设银行股份有限公司许昌分行流动资金贷款的议案》；



（5）《关于补充审议公司向非关联自然人借款的议案》；



（6）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；



（7）《关于提请股东大会授权董事会审批对外借款的议案》；



（8）《关于会计政策变更的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须、持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。



(二)登记时间: 2017年9月5日上午8时30分



(三)登记地点:



长葛市官亭乡辛集村厂区会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈琦



电 话：0374-6846998



传 真：0374-6846998



地 址：长葛市官亭乡辛集村（107国道西侧）。



(二)会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前提交。



五、备查文件目录



《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



河南金拇指防水科技股份有限公司



董事会



2017年8月21日



附件：



授权委托书



兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席河南金拇指防



水科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会会议，并对会议通



知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人/公司签署会议决议及有关文件。



委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：



议案 同意 反对 ……
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