公告日期：2017-08-21

证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



追认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)交易标的



1、2017年5月9日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议



通过《关于公司申请轩辕银行授信业务的议案》，公司向长葛轩辕村镇银行后河支行申请400万元人民币银行授信，期限6个月，月利率8.8‰,贷款用途为购买沥青，由河南军威装饰材料有限公司提供担保。



在具体签订《保证合同》时，根据银行要求，公司全体股东王建业、王超、段小辉、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）对该贷款提供连带责任保证。



2、2017年5月9日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议



通过《关于全资子公司申请轩辕银行授信业务的议案》，公司全资子公司河南金拇指防水工程有限公司向长葛轩辕村镇银行后河支行申请400万元人民币银行授信，期限6个月，月利率8.8‰,贷款用途



为购买公司防水材料，由河南军威装饰材料有限公司提供担保。



在具体签订《保证合同》时，根据银行要求，公司作为全资子公司河南金拇指防水工程有限公司的法人股东，对该笔银行贷款提供连带责任保证，同时公司股东段小辉作为全资子公司的法人，为该笔银行贷款提供连带责任保证。



3、2017年4月10日，公司召开第一届董事会第三次会议，审



议通过了《关于申请银行授信业务暨接受关联方为公司提供担保的议案》，公司根据业务发展需要，向中信银行股份有限公司郑州分行申请 4000 万元人民币的银行授信，补充流动资金，期限一年，利率不高于基准上浮30%。公司全体股东以其全部股权提供质押担保，具体事项以相关协议为准。



在具体签订《保证合同》时，根据银行要求，公司股东、实际控制人王建业及其配偶万群英、股东王超及其配偶陈丽、股东段小辉及其配偶王新红、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙），共同为该笔贷款提供连带责任保证。



4、公司于2016年8月3日与中国建设银行股份有限公司许昌分



行签订人民币流动资金贷款合同，贷款金额800万元，该笔贷款已于



2017年8月2日到期并归还。2017年8月2日，公司与中国建设银



行股份有限公司许昌分行继续签订人民币流动资金贷款合同，贷款金额为800万元，贷款期限自2017年8月2日至2018年8月1日，贷 款利率为LPR利率加113.75基点，该笔贷款分别由河南军威装饰材



料有限公司和公司股东、实际控制人王建业先生提供连带责任保证。



(三)关联方关系概述



王建业先生为公司控股股东、董事长，万群英为王建业之配偶；王超先生为公司股东、董事，陈丽为王超之配偶；段小辉为公司股东、董事，王新红为段小辉之配偶；长葛安迪企业服务中心（有限 合伙）持有公司10%股份；长葛金辉企业服务中心（有限合伙）持 有公司10%股份。



(四)表决和审议情况



上述关联交易已经公司第一届董事会第十三次会议审议，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使无法形成法 定有效的董事会决议。故上述关联交易议案直接提交2017年第七次临时股东大会审议。



(五)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王建业 郑州市二七区航海中路 - -



段小辉 郑州市金水区祭城镇北 - -



王超 郑州市二七区航海中路 - -



长葛安迪企业服务中心 长葛市官亭乡辛集村 有限合伙 王超……
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