公告日期：2017-08-21

证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月9日，以电话方式通知各位



董事。



2、会议召开时间：2017年8月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长王建业



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人,实际出席本次董事会会议的董



事共6人，公司监事和全体高管列席了会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



1.议案内容：具体内容详见公司《2017年半年度报告》。



2.议案表决结果：



同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于补充审议关联方为公司轩辕银行贷款提供担保的议案》



1.议案内容：



2017年5月9日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关



于公司申请轩辕银行授信业务的议案》，公司向长葛轩辕村镇银行后河支行申请400万元人民币银行授信，期限6个月，月利率8.8‰,贷款用途为购买沥青，由河南军威装饰材料有限公司提供担保。



在具体签订《保证合同》时，根据银行要求，公司全体股东王建业、王超、段小辉、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）对该贷款提供连带责任保证。



2.议案表决情况：



本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2017年第七次临时股东大会审议。



3.提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017年第七次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于补充审议公司及关联方为全资子公司提供担保的议案》



1.议案内容：



2017年5月9日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关



于全资子公司申请轩辕银行授信业务的议案》，公司全资子公司河南金拇指防水工程有限公司向长葛轩辕村镇银行后河支行申请 400 万元人民币银行授信，期限6个月，月利率8.8‰,贷款用途为购买公司防水材料，由河南军威装饰材料有限公司提供担保。



在具体签订《保证合同》时，根据银行要求，公司作为全资子公司河南金拇指防水工程有限公司的法人股东，对该笔银行贷款提供连带责任保证，同时公司股东段小辉作为全资子公司的法人，为该笔银行贷款提供连带责任保证。



2.议案表决情况：



本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2017年第七次临时股东大会审议。



3.提交股东大会表决情况：



本议案需提交2017年第七次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于补充审议关联方为公司中信银行贷款提供担保的议案》



1.议案内容：



2017年4月10日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了



《关于申请银行授信业务暨接受关联方为公司提供担保的议案》，公司根据业务发展需要，向中信银行股份有限公司郑州分行申请 4000 万元人民币的银行授信，补充流动资金，期限一年，利率不高于基准上浮 30%。公司全体股东以其全部股权提供质押担保，……
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