公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-058



证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月9日，以电话方式通知各位



监事。



2、会议召开时间：2017年8月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席



6、会议主持人：监事会主席杨磊



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监



事共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》



1.议案内容：具体内容详见公司《2017年半年度报告》。



公告编号：2017-058



2.议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1.议案内容：



根据财政部于 2017年 5月 10 日修订并印发的《企业会计准则第 16



号——政府补助》（财会〔2017）15 号）之规定。对公司现有会计政策



进行变更。详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南金拇指防水科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-060）



2.议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。



三、备查文件目录



《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决



议》。



特此公告！



公告编号：2017-058



河南金拇指防水科技股份有限公司



监事会



2017年8月21日




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