公告日期：2017-07-28

证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月28日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王建业先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份73,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举瞿培华先生为公司独立董事的议案》。



1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司拟聘任瞿培华为公司第一届董事会独立董事，任职期限自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数73,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<公司章程（修订）>议案》。



1.议案内容：



根据公司分别于2017年4月19日召开的第一届董事会第四次会



议，以及2017年5月9日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关



于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司总股本



50,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增3.3股，以未分配



利润每10股转送1.3股，实施完毕后公司总股本将增加至73,000,000



股。拟修订公司章程相应条款，同时，增加了独立董事等相关内容。



2.议案表决结果：



同意股数73,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司<股东大会议事规则（修订）>的议案》。



1.议案内容：



在原《股东大会议事规则》内容基础上增加了独立董事等相关内容。



2.议案表决结果：



同意股数73,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司<董事会议事规则（修订）>的议案》。



1.议案内容：



在原《董事会议事规则》内容基础上增加了独立董事等相关内容。



2.议案表决结果：



同意股数73,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于公司<关联交易管理办法（修订）>的议案》。



1.议案内容：



在原《关联交易管理办法》内容基础上增加了独立董事等相关内容。



2.议案表决结果：



同意股数7……
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