公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-036



证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



[住所：河南省长葛市官亭乡辛集村（107国道西侧）]



股票发行方案



（修订稿）



主办券商



江海证券有限公司



（住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号）



二〇一七年六月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......14



四、其他需要披露的重大事项......14



五、本次股票发行相关中介机构信息 ......16



六、董事、监事、高级管理人员有关声明 ......18



释义



释义项目 释义



公司、本公司 指 河南金拇指防水科技股份有限公司



工程公司 指 河南金拇指防水工程有限公司



股东大会 指 河南金拇指防水科技股份有限公司股东大会



董事会 指 河南金拇指防水科技股份有限公司董事会



监事会 指 河南金拇指防水科技股份有限公司监事会



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



指 最近一次由股东大会会议通过的《河南金拇指防水科



《公司章程》



技股份有限公司章程》



全国股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



统公司



江海证券、主办 指 江海证券有限公司



券商



律师事务所 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所



会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



一、公司基本信息



（一）公司名称: 河南金拇指防水科技股份有限公司



（二）证券简称:金拇指



（三）证券代码：870947



（四）注册地址: 河南省长葛市官亭乡辛集村（107国道西侧）



（五）办公地址：河南省长葛市官亭乡辛集村（107国道西侧）



（六）联系方式：电话：0374-6846998；传真：0374-6846998；



电子邮箱：Jmzfskjgf@126.com；



公司网址：http://www.jinmuzhi.com.cn



（七）法定代表人:王建业



（八）董事会秘书:何长青



二、发行计划



（一）发行目的



为优化公司资本结构，促进公司快速发展……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。