公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-037



证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



关于延期召开2017年第四次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关于延期召开2017年第四次临时股东大会的说明



河南金拇指防水科技股份有限公司（（以下简称“公司”）于 2017



年 5月 26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台



（http://www.neeq.cc）发布了《2017年第四次临时股东大会通知公告》



（公告编号：2017-031），公司原定于2017年6月11日在公司会议室召



开 2017 年第四次临时股东大会。现由于提交本次股东大会审议的《关于



河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案的议案》进行了补充修订，为保护全体股东的利益，公司董事会经审慎研究决定，将原定于 2017年6月11日召开的2017年第四次临时股东大会延期至2017年6月23日召开。股权登记日调整为2017年6月16日，会议地点、召开方式、登记方式、出席对象不变，审议事项变动如下：



1、鉴于对本次《股票发行方案》进行了修改，公司于2017年6月 8



日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》，该议案对公司第一届董事会第八次会议中《关于河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案的议案》进行了补充修订，将提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。



公告编号：2017-037



2、鉴于对本次《股票发行方案》中对发行对象进行了补充修订，公司于 2017年 6月 8日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<修订公司章程>的议案》，该议案对公司第一届董事会第八次会议中《关于修订<公司章程>的议案》进行了补充修订，将提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。



二、股东大会延期后的召开时间及股权登记时间



1、会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月23日上午9时00分



结束时间：2017年6月23日上午11时00分



2、会议登记时间: 2017年6月23日上午8:00-8:30



3、股权登记日



股权登记日：2017年6月16日



公司对延期召开2017年第四次临时股东大会给各位股东带来的不便



深表歉意。



三、备查文件目录



《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



河南金拇指防水科技股份有限公司



董事会



2017年6月8日



公告编号：2017-037



附件：



授权委托书



兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席河南金拇指防水科



技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议，并对会议通知中列明



事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人/公司签署会议决议及有关文件。



委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：



议案 同意 反对 弃权



《关于河南金拇指防……
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