公告日期：2017-06-08

证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月3日，以电话方式通知各位



董事。



2、会议召开时间：2017年6月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长王建业



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董



事共5人，公司监事和全体高管列席了会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修订<河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案>的议案》



1.议案内容：



经公司董事会慎重考虑后决定，对2017年5月26日审议通过的《河



南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案》中发行对象进行补充修订，发行对象增加财务总监张宗成、核心员工吴松涛、李全义，发行股份总数、每股价格及预计募集资金等内容均保持不变。



具体内容详见公司于2017年 6月 8日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《河南金拇指防水科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-036）。



2.议案表决结果：



本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉、吴松涛、何长青回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2017 年第四次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于修订<修订公司章程>的议案》



1.议案内容



鉴于公司董事会对2017年5月26日审议通过的《河南金拇指防水科



技股份有限公司股票发行方案》中对发行对象进行了补充修订，拟向公司股东王建业、王超、段小辉，董事会秘书何长青，财务总监张宗成，董事兼核心员工吴松涛，核心员工栾斌、李全义共 8 名自然人发行 2,700.00万股股份，每股价格1.25元，预计募集资金人民币3,375.00万元。现对2017年 5月26日审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》进行补充修订，具体内容如下：



根据公司分别于2017年4月19日召开的第一届董事会第四次会议，



以及2017年5月9日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于2016



年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司总股本 50,000,000



股为基数，以资本公积金每10股转增3.3股，以未分配利润每10股转送



1.3股，实施完毕后公司总股本将增加至73,000,000股。



根据公司本次股票发行方案，定向发行 27,000,000 股完成后，公司



总股本将增加至100,000,000股。拟修订公司章程相应条款。具体为：



（1）原《公司章程》“第五条公司注册资本为人民币5000万元。”



修订为：



“第五条 公司注册资本为人民币10000万元。”



（2）原《公司章程》“第十七条 公司的股份总数为5000万股。”



修订为：



“第十七条 公司的股份总数为10000万股。



（3）原《公司章程》“第十八条 公司发起人及其持股股数、持股比



例如下：



发起人姓名 认购股份数 持股比例 出资时间 出资方式



/名称 （股） （%）



王建业 28,000,000 56.00 2016年6月30日净资产折股



王超 ……
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