公告日期：2017-06-05

公告编号：2017-033



证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年6月3日审议并通过：



同意聘任张宗成先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。



本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5



人，直接及间接持有公司股份50,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长王建业先生主持。



以上决议表决情况为：



5票同意票，0票反对票，0票弃权票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务总监张宗成先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



张宗成先生未被列为失信联合惩戒对象。



公告编号：2017-033



张宗成先生简历：



张宗成,1974年2月出生，西安交通大学工商管理硕士；中国国



籍，无境外居留权；持有国际注册会计师、财务管理师等证书。1996年7月至1999年3月在武汉红桃K集团河南办事处工作，历任财务主管、审计主管，从事财务工作；1999年4月至2003年3月在山西傅山药业有限公司工作，历任华东区域财务管理部长，从事财务管理工作；2003年4月至2010年4月在郑州三全食品股份有限公司工作，历任华南大区财务经理、集团财务经理、集团审计经理，从事财务管理、内部审计工作；2010年5月至2015年8月在好想你枣业股份有限公司工作，历任财务经理、财务总监；2015年9月至2017年5月在河南省泰丰医药科技集团有限公司工作，历任副总经理、财务总监；2017年6月加入本公司，任财务总监。



(三)任命/免职原因



2017年5月16日，公司原财务总监王玉彬先生辞职后，由总



经理段小辉先生代为履行财务总监职责，公司现已聘任张宗成先生为新的财务总监。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



张宗成先生未担任公司董事或监事职务，对董事会（监事会）成员人数无影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任财务总监张宗成先生具有扎实的财务专业知识和丰富的企 公告编号：2017-033



业财务管理经验，不会对公司生产经营造成影响。



三、备查文件



《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



河南金拇指防水科技股份有限公司



董事会



2017年6月5日




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