公告日期：2017-06-05

公告编号：2017-032



证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月29日，以电话方式通知各位



董事。



2、会议召开时间：2017年6月3日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长王建业



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董



事共5人，公司监事和全体高管列席了会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》



1.议案内容



公告编号：2017-032



同意聘请张宗成先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。



2.议案表决结果：



5票同意票，0票反对票，0票弃权票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决



议》。



特此公告！



河南金拇指防水科技股份有限公司



董事会



2017年6月5日




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