公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-026



证券代码：870947 证券简称：金拇指 主办券商：江海证券



河南金拇指防水科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月16日，以电话方式通知各位



董事。



2、会议召开时间：2017年5月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长王建业



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董



事共5人，公司监事和全体高管列席了会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》



1.议案内容



公告编号：2017-026



因公司董事兼财务总监王玉彬先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司控股股东、实际控制人王建业先生提名何长青先生为第一届董事会董事候选人。任期自 2017 年第三次临时股东大会审议通过日起至第一届董事会届满止。



何长青先生简历如下：



何长青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生，大专



学历。1998 年至 2004 年在沙田丽海纺织印染有限公司任培训主管；2004



年至2007年在东莞台威运动用品有限公司人力资源经理；2007年至2010



年在香港锦艺集团有限公司任管理副总经理；2010 年至 2013 年在新疆承



天农牧业发展股份有限公司任总经理；2013年12月至2015年10月在河



南牧宝车居股份有限公司任董事、副总经理；2015年10月至2016年5月



在河南工信环保科技股份有限公司任董事长助理；2016年 7 月加入本公



司，现任董事会秘书兼董事长助理。



2.议案表决结果：



5票同意票，0票反对票，0票弃权票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》



1.议案内容



提议2017年6月6日召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于



提名董事候选人的议案》。



2.议案表决结果



5票同意票，0票反对票，0票弃权票。



公告编号：2017-026



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决



议》。



特此公告！



河南金拇指防水科技股份有限公司



董事会



2017年5月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。