公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-017



证券代码：870943 证券简称：宏倍斯 主办券商：国金证券



浙江宏倍斯智能科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长郑秀华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年10月23日公司召开第一届董事会第十一次会议审议通



过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》,公司于2017



年10月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次



股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-017



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份42,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展需要，预计2017年下半年公司向上海博煌进



出口有限公司销售深井泵，预计销售金额不超过300.00万元。



详见公司于2017年10月25日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数42,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



全体股东都是关联方,不再回避表决。



四、备查文件目录



（一）《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司2017年第一次临时



股东大会会议决议》



浙江宏倍斯智能科技股份有限公司



董事会



2017年11月10日




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