公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-014



证券代码：870943 证券简称：宏倍斯 主办券商：国金证券



浙江宏倍斯智能科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月10日,书面通知。



2、会议召开时间：2017年10月23日9:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长郑秀华



6、会议主持人：董事长郑秀华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-014



（一）审议《关联交易的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年10月25日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017－015）。



2、议案表决结果：



５名董事均为本议案的关联方，均需回避，本议案未形成决议。



3、回避表决情况：



５名董事均为本议案的关联方，均需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案未形成决议，需提交公司2017年第一次临时股东大会审



议。



（二）审议通过了《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



公司拟于2017年11月10日在公司会议室召开2017年第一次临



时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。



2、议案表决结果：



同意票5票；反对票0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2017-014



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



浙江宏倍斯智能科技股份有限公司



董事会



2017年10月25日




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