公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-016



证券代码：870943 证券简称：宏倍斯 主办券商：国金证券



浙江宏倍斯智能科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2017年10月23日公司召开第一届董事会第十一次会议审议了



《关联交易的议案》,公司于2017年10月25日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年11月10日09时30分



结束时间： 2017年11月10日11时30分



（五）会议召开方式：现场。



公告编号：2017-016



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月6日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



公告编号：2017-016



（5）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年11月10日8:30至9:30



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



地址：玉环县清港镇工业产业集聚区



邮编：317606



联系电话：0576-87112905



联系人：章旭敏



（二）会议费用：股东与会产生的费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



浙江宏倍斯智能科技股份有限公司



董事会



2017年10月25日




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