公告日期：2017-04-26

证券代码：870943 证券简称：宏倍斯 主办券商：国金证券



浙江宏倍斯智能科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月12日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席梁蓉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



监事会认为《监事会工作报告》全面地反映了监事会在2016年



度的职责履行情况，同意通过《监事会工作报告》并提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1、议案内容



详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-005）及《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程规定，财务部汇报公司2016年度财



务决算情况。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



(四) 审议通过《关于<2016年度权益分派方案>的议案》



1、议案内容



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2017]2432号《审计报告》，公司2016年度实现净利润为1,945,452.81元，提取法定盈余公积金后，加上以前年度留存的未分配利润-186,086.26元，截止 2016年 12月 31日累计可供股东分配的净利润为1,583,429.90元。根据公司上年度经营情况和本年度资金使用计划，公司本年度不进行权益分派和转增股本。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程规定，财务部汇报公司2017年度财



务预算情况。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于预计2017年度公司……
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