公告日期：2017-03-13

公告编号：2017-001



证券代码：870943 证券简称：宏倍斯 主办券商：国金证券



浙江宏倍斯智能科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月28日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年3月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长郑秀华



6、会议主持人：董事长郑秀华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



（一）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的



议案》



1、议案内容



浙江宏倍斯智能科技股份有限公司为提高闲置资金效率，于2017



年1月23日，购买“‘安心快线步步高’法人专属开放式人民币理财



产品”，产品代码AK150002，收益类型为非保本浮动收益类型，该产



品的预期收益率为2.3%-3.6%，购买金额为闲置资金600万元。目前，



上述理财产品已经全部赎回，未对公司经营产生不利影响。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《浙江宏倍斯智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



浙江宏倍斯智能科技股份有限公司



董事会



2017年3月13日




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