公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-012
证券代码：870936 证券简称：兰花药业 主办券商：申万宏源
山西兰花药业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵建中
6.会议列席人员：监事会成员和公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<山西兰花药业股份有限公司年度报告重大差错责任
追究制度>的议案》
1.议案内容：
为完善内部控制，拟制定公司《山西兰花药业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。


公告编号：2018-012
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向山西国泽药业有限公司提供借款的议案》
1.议案内容：
我公司拟向山西国泽药业有限公司提供借款700万元，用于其日常经营，借款期限为半年，借款利息为7.5%。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西兰花药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山西兰花药业股份有限公司
董事会

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