公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-034

证券代码：870933 证券简称：优华物联 主办券商：东莞证券
广东优华物联智控科技股份有限公司

关于提前召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况

广东优华物联智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 18
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033），拟定于 2019
年 10 月 8 日上午 10 时召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于追认注销子公
司的议案》、《关于对外投资设立参股子公司的议案》。
二、关于提前召开股东大会的原因

现由于公司业务开展需要，公司股东大会需要在 9 月 20 日之前完成《关于追认
注销子公司的议案》和《关于对外投资设立参股子公司的议案》的审议，2019 年 9月 19 日，合计持股比例 95.04%的股东出具了《关于同意提前召开广东优华物联智控科技股份有限公司 2019 第三次临时股东大会的声明》，股东声明：自愿放弃提前
15 天收到公司 2019 第三次临时股东大会通知的权利，同意于 2019 年 9 月 20 日提
前召开 2019 年第三次临时股东大会，同意本次临时股东大会股权登记日由 2019 年
9 月 30 日变更为 2019 年 9 月 19 日。本人已充分理解本次临时股东大会拟审议的议
案内容，提前召开本次临时股东大会不会对股东利益造成损害，在任何时候不会以此为由主张本次临时股东大会决议可撤销或无效。


公告编号：2019-034

三、调整后的会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 20 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（四）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 19 日，股权登记日下午收市时在中
国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（五）会议地点

公司会议室

（六）登记时间：2019 年 9 月 20 日上午 9:00-9:30

四、其他事项

除会议召开日期和时间、现场登记时间、股权登记日外，其他通知事项均未发生变化，并请参照公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。


公告编号：2019-034

公司对此次提前召开 2019 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。
五、备查文件

（一）股东提交的《关于同意提前召开广东优华物联智控科技股份有限公司2019 第三次临时股东大会的声明》；

（二）《广东优华物联智控科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

广东优华物联智控科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日

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