公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-033

证券代码：870933 证券简称：优华物联 主办券商：东莞证券
广东优华物联智控科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-033

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认注销子公司的议案》

该议案内容已在2019年9月18日披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2019-031）。
（二）审议《关于对外投资设立参股子公司的议案》

该议案内容已在2019年9月18日披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2019-032）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑瑜


公告编号：2019-033

联系地址：珠海市高新区金唐路 1 号港湾 1 号港 2 栋 5 楼

邮编：519000
电话：0756-3226328
（二）会议费用：会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开 10 日前提交公司董事会。
五、备查文件目录

《广东优华物联智控科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
广东优华物联智控科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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