公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-028

证券代码：870933 证券简称：优华物联 主办券商：东莞证券
广东优华物联智控科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广东优华物联智控科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：蔡业贵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席了本次会议，会议通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》相关规定，广东优华物联智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事

公告编号：2019-028

会提请全体监事审议《公司 2019 年半年度报告》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

公司监事会对《广东优华物联智控科技股份有限公司 2019 年半年度报告》审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东优华物联智控科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东优华物联智控科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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