公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-006
证券代码：870933 证券简称：优华物联 主办券商：东莞证券
广东优华物联智控科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年1月23日审议并通过：

提名聂敏、聂雅盛、郑瑜、周晓、孙杰、韩先奇、文峰为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长聂敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董事人员情况

董事聂敏持有公司股份15,208,900股，占公司股本的62.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事聂雅盛持有公司股份1,200,000股，占公司股本的4.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑瑜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周晓持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩先奇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-006
董事文峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。
（二）监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年1月23日审议并通过：

提名蔡业贵、莫数理为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席蔡业贵主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后监事人员情况

监事蔡业贵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事莫数理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历

上述监事均为连选连任，无新任监事。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月23日审议并通过：

提名张本旺为公司职工代表监事，任职期限三年，自股东大会选举产生的新一届股东代表监事开始履职之日起生效。

本次会议召开12日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表13人。


公告编号：2019-006
会议由蔡业贵主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事张本旺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事人员履历

张本旺，男，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年11月至2013年10月在东莞顺荣科技有限公司任技术员；2013年11月至2015年8月待业；2015年8月至2015年12月在珠海市万隆达智能科技有限公司任技术员；2016年1月至2016年3月在珠海优华节能技术有限公司任技术员；2016年3月至今在广东优华物联智控科技股份有限公司任技术员。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举……
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