公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-004
证券代码：870933 证券简称：优华物联 主办券商：东莞证券
广东优华物联智控科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易为日常性关联交易。

1、根据公司业务发展及经营情况，预计2019年度拟在银行累计申请不超过人民币1500万元的综合授信并拟由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理聂敏女士和股东、董事聂雅盛先生提供担保。担保形式包括但不限于：连带责任担保、土地及房地产抵押担保、股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，关联方不收取担保费用。

2、2019年度因公司业务发展需要，计划向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理聂敏女士借入短期资金用于充盈公司流动资金，借款额度累计不超过人民币500万元，关联方不取任何费用。上述额度为预计额度，具体借款金额以公司实际情况为准。
（二）关联关系概述

聂敏女士为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司62.28%的股权。

聂雅盛先生为公司股东、董事，持有公司4.91%的股权。

聂敏女士与聂雅盛先生为父女关系，均属于公司关联方，所以构成了关联交易。

公告编号：2019-004
（三）表决和审议情况

2019年1月23日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通
过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事聂敏、聂雅盛回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

聂敏 广东省珠海市香洲区南 - -

虹三街

聂雅盛 广东省珠海市香洲区南 - -

虹三街

（二）关联关系

聂敏女士为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司62.28%的股权。

聂雅盛先生为公司股东、董事，持有公司4.91%的股权。

聂敏女士与聂雅盛先生为父女关系，均属于公司关联方，所以构成了关联交易。三、交易协议的主要内容

1、根据公司业务发展及经营情况，预计2019年度拟在银行累计申请不超过人民币1500万元的综合授信并拟由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理聂敏女士和股东、董事聂雅盛先生提供担保。担保形式包括但不限于：连带责任担保、土地及房地产抵押担保、股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，关联方不收取担保费用。


公告编号：2019-004
2、2019年度因公司业务发展需要，计划向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理聂敏女士借入短期资金用于充盈公司流动资金，借款额度累计不超过人民币500万元，关联方不取任何费用。上述额度为预计额度，具体借款金额以公司实际情况为准。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为关联方为公司银行借款或授信提供连带责任保证，关联方不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，能有效地为公司的银行借款、申请授信额度等相关业务办理提高效率，增强公司现金流，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，不会损害公司……
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