公告日期：2017-11-23

公告编号： 2017-028

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证券代码： 870933 证券简称： 优华物联 主办券商： 东莞证券

广东优华物联智控科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 21 日

2.会议召开地点： 广东优华物联智控科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 聂敏女士

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 4 人， 持

有表决权的股份 23,208,900 股， 占公司股份总数的 95.04%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于控股子公司股权转让的议案》

本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 及有关法律、 法

规和《 广东优华物联智控科技股份有限公司章程》 的规定。

公告编号： 2017-028

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1.议案内容

因公司战略规划和业务发展需要， 公司拟将上海优卫节能科技有

限公司 80%的股权转让给上海磐阁智能科技有限公司， 股权转让价格

为 49 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 23,208,900 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《 广东优华物联智控科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

会议决议》 。

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日


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