公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-047

证券代码：870932 证券简称：辰奕智能 主办券商：万和证券
广东辰奕智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-047

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名唐成富先生担任公司新任董事职务的议案》议案

公司董事会于2019年12月6日收到董事长余翀先生的辞职报告，董事长余翀先生由于个人原因辞去上述职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了公司正常发展的需要，现提名唐成富先生担任公司新任董事。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出
席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他


公告编号：2019-047

（一）会议联系方式：联系人：唐成富；联系电话： 0752-5859517 ；传真：
0752-5859525；邮箱：tom@seneasy.com
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

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