公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-032

证券代码：870932 证券简称：辰奕智能 主办券商：万和证券
广东辰奕智能科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余翀先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 30,769,231 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,769,231 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发

公告编号：2019-032

现金红利 3.25 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 30,769,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《广东辰奕智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

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