公告日期:2019-10-22
公告编号:2019-028
证券代码:870932 证券简称:辰奕智能 主办券商:万和证券
广东辰奕智能科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长余翀先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度利润分配》议案
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.25元(含税),如股权登记日应分配股数与目前预
公告编号:2019-028
计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
该议案内容见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 22 日
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