公告日期：2019-07-31

广东辰奕智能科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票的方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以电话、直接送达的方

式发出

5.会议主持人：董事长余翀

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名余翀为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名余翀为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议

布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，余翀不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提名胡卫清为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名胡卫清为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，胡卫清不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：5 同意票；0 反对票；0 弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于提名赵耀为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名赵耀为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，赵耀不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于提名唐丹为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会拟进行换届并提名唐丹为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，唐丹不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：5 同意票；0 反对票；0 弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于提名胡悦琴为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会拟进行换届并提名胡悦琴为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，胡悦琴不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

2.议案表决结果：5 同意票；0 反对票；0 弃权票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



现提请召开公司……
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