公告日期：2019-04-24

证券代码：870932 证券简称：辰奕智能 主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方式发出

5.会议主持人：余翀

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公告编号为2019-002的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公告编号为2019-003的《关于预计公司2019年日常性关联交易的公告》。2.议案表决结果：余翀、胡卫清、唐丹为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，该议案应直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

公司董事长余翀与董事胡卫清是夫妻关系，董事唐丹是董事长余翀之妹。余翀、胡卫清、唐丹为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》应直接提交2018年年度股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度利润不分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公告编号为2019-004的《关于2018年度利润不分配方案的议案的公告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公告编号为2019-005的《关于会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公告编号为2019-006的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2018年年度报告的议案》1.议案内容：

详见公告编号为2019-007的《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2018年年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2018年年度报告摘要的

议案》

1.议案内容：

详见公告编号为2019-008的《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《关于公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《关于公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十……
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