公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-016

证券代码：870932 证券简称：辰奕智能 主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：余翀

6.会议列席人员：董事会秘书唐成富、监事会主席周军、监事杨小优、员工代表监事张金凤、财务主管张光蓉

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）



公告编号：2018-016

公告编号为2018-017的《广东辰奕智能科技股份有限公司2018年半年度报告的公告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议



广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会


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