公告日期：2018-04-25

证券代码：870932 证券简称：辰奕智能 主办券商：万和证券



广东辰奕智能科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次股东大会为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于2017年4月24日经公司第一届董事



会第八次会议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月21日下午14时



结束时间：2018年5月21日下午16时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。



2.公司董事、监事和公司高级管理人员



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》



（二）《关于补充确认2017年度日常性关联交易的议案》



（三）《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》



（四）《关于扩大生产基地的议案》



（五）《关于2017年度利润不分配方案的议案》



（六）《会计政策、会计估计变更的议案》



（七）《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2017 年年度报告的议



案》



（八）《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2017年年度报告摘要



的议案》



（九）《关于公司2017年度董事会工作报告》



（十）《关于公司2017年度监事会工作报告》



（十一）《关于公司2017年度财务决算工作报告》



（十二）《关于公司2018年财务预算报告》



（十三）《2017年度财务审计报告》



（十四）《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。5）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月21日上午13:00至13:45



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：惠州市仲恺高新区平南工业区48号小区邮政编码：



516006 联系电话：15016091983 传真：0752-5859525 联系人：唐成



富



(二)会议费用：参会股东费用自理



(三)临时提案



临时提案应于股东大会召开十日前提出



五、备查文件目录



《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》广东辰奕智能科技股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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