公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-037



证券代码：870932 证券简称：辰奕智能 主办券商：万和证券



广东辰奕智能科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及



连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月28日下午在公司会议室召开。本次会议通知于10日前以书面方式通知全体监事。应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。



二、议案审议



（一）审议《关于广东辰奕智能科技股份有限公司2017年半年



度报告的议案》



1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公告编号为2017-038的《广东辰奕智能科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



公告编号：2017-037



(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



(2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；



(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



不存在回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告编号为2017-035的《关于会计政策变更公告》



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



不存在回避表决的情形。



公告编号：2017-037



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》广东辰奕智能科技股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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