公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-017

证券代码：870931 证券简称：侨虹新材 主办券商：华西证券
南宁侨虹新材料股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：公司董事会办公室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨晓前
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数203,610,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与海通恒信国际租赁股份有限公司进行融资租赁的议案》
1.议案内容：

本次融资以设备回租方式进行，融资金额为650万元，租赁期限为2年，租金总额为704万元，按月支付租金。租赁期满，承租人支付完所有租金后，以名义货价100

公告编号：2019-017

元人民币购回设备，获得设备所有权。

此次设备回租融资的优势：1、不用任何形式的资产抵押和担保，利率虽然比同期银行利率水平稍高，但在可接受范围；2、融资速度快，不需要再聘请第三方进行评估，可以降低融资成本。
2.议案表决结果：

同意股数203,610,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《南宁侨虹新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

南宁侨虹新材料股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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