公告日期：2021-01-08

证券代码：870928 证券简称：复旦上科 主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 孙峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事人数变更暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：



鉴于公司董事王臻瀛先生、王哲先生因工作变动原因拟辞去公司董事职务，公司董事人数将由 9 人变更为 7 人，现拟修改公司章程中关于董事人数的相关内容。



原《公司章程》第五章 第一百条为： “董事会由 9 名董事组成。”



现修订为：“董事会由 7 名董事组成。”

2.议案表决结果：



同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案（一）》

1.议案内容：



为促进公司业务更好发展，公司拟与王臻瀛先生共同投资发起设立子公司上海旭世空间文化科技有限公司（最终名称以工商批复为准），标的公司注册资本800 万元，其中复旦上科出资占比 53.75%，剩余部分由王臻瀛先生出资认购，具体以实际签署的投资协议为准。



标的公司的经营范围初定为：计算机软件、音频、视频领域内的四技服务；图文制作，展示展览服务，会务服务，企业管理咨询服务，广告设计制作；计算机系统集成；建筑装饰设计及施工；游乐设备（不含特种设备）的设计销售，计算机软件开发和销售。从事货物及技术的进出口业务。（最终经营范围以工商核定为准）



王臻瀛先生已向公司董事会提交辞呈，不再担任公司董事、副总经理职务，但其辞职生效之日距离本交易事项审议日不足 12 个月，故本次交易构成关联交易，须提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 69,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



关联股东王臻瀛回避表决，回避股数 1,000,000 股。

（三）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案（二）》

1.议案内容：



为促进公司业务更好发展，公司拟与徐向阳先生共同投资发起设立子公司上海科匠时代文化科技有限公司（最终名称以工商批复为准），标的公司注册资本800 万元，其中复旦上科出资占比 53.75%，剩余部分由徐向阳先生出资认购，具体以实际签署的投资协议为准。



标的公司的经营范围初定为：科普展品、软件、多媒体的研发与设计制作；科技馆、博物馆、主题科普馆等展览内容策划及展项设计及制作；电子产品、电子技术的研发设计服务；电子产品及配件的研究咨询服务；电子产品检测；机械设备研发、设计、生产、安装、销售；机械、电气、控制、软件、计算机技术开发、咨询、转让、服务；各类展馆、商场内的装饰布展工作；展览展示设备租赁；从事货物及技术的进出口业务。（最终经营范围以工商核定为准）



徐向阳先生已向公司监事会提交辞呈，不再担任公司监事会主席、监事职务，但其辞职生效之日距离本交易事项审议日不足 12 个月，故本次交易构成关联交易，须提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数 68,400,0……
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