公告日期：2017-08-25

证券代码：870928 证券简称：复旦上科 主办券商：中泰证券



上海复旦上科多媒体股份有限公司



2017 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月25日



2.会议召开地点：上海复旦上科多媒体股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长孙峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份58,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》



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1.议案内容



公司拟向1名在册股东定向发行股份，本次股票发行募集资金主



要用于补充公司流动资金。本次股票发行价格为每股人民币4.18元，



拟发行股票数量为不超过600万股（含600万股）人民币普通股，预



计募集资金金额不超过人民币2,508.00万元（含2,508.00万元）。



本次股票发行拟发行对象共计1名，为在册股东上海张江创业投



资有限公司，拟认购股份数为600万股，拟认购金额为2,508.00万



元，认购方式为现金。



公司现有股东均承诺自愿放弃对本次定向发行股份的优先认购权，并承诺在本次发行的股东大会股权登记日（含当日）前不进行股份转让。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《上海复旦上科多媒体股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-032）。



2.议案表决结果：



同意股数52,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东上海张江创业投资有限公司系本次股票定向发行对象，对本议案回避表决。上海张江创业投资有限公司持有公司股份5,850,000 股，占公司总股本的10.09%。



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(二)审议通过《关于签署附生效条件的定向发行股份认购协议的议案》



1.议案内容



本次股票发行，公司与认购人签署了附生效条件的《定向发行股票认购协议书》，对认购数额、支付方式等内容作出约定，该协议经协议主体签字、加盖公章后成立，并在公司董事会、股东大会审议通过本次发行方案后生效。



2.议案表决结果：



同意股数52,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东上海张江创业投资有限公司系本次股票定向发行对象，对本议案回避表决。上海张江创业投资有限公司持有公司股份5,850,000 股，占公司总股本的10.09%。



(三)审议通过《关于修改<上海复旦上科多媒体股份有限公司章程>的议案》



1.议案内容



根据本次股票发行结果修订《上海复旦上科多媒体股份有限公司章程》第五条、第十七条中关于公司注册资本、公司股份总数的内容。



2.议案表决结果：



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同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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