公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-029

证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证券
上海中兴易联通讯股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 H 座 6F 上海中兴易联通讯股份
有限公司会议室
3.会议召开方式：电视电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林炳先生
6.会议列席人员：财务总监伊广宇先生、人事总监李红女士、合规总监惠文武先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况


公告编号：2020-029

（一）审议通过《2020 年上半年度总经理工作报告及下半年工作规划的议案》1.议案内容：

根据公司 2020 年上半年经营情况，由公司总经理代表经营层就 2020 年上
半年工作情况及 2020 年下半年工作计划部署向董事会做汇报，董事会就其内容进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年上半年度财务总监工作报告及下半年工作规划的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次董事会对 2020年上半年度财务总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划的议案》1.议案内容：

根据 2020 年上半年人事工作情况，制定了 2020 年上半年度人事总监工作
报告及下半年工作规划，本次董事会对 2020 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2020-029

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划的议案》1.议案内容：

根据 2020 年上半年合规工作情况，制定了 2020 年上半年度合规总监工作
报告及下半年工作规划，本次董事会对 2020 年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《上海中兴易联通讯
股份有限公司 2020 年半年度报告》。具体内容详见与 2020 年 8 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn&wwww.neeq.cc)上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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