公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-020

证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证券
上海中兴易联通讯股份有限公司

第二届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 24 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林炳先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》议案


公告编号：2020-020

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，公司修订了《上海中兴易联通讯股份有限公司
信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第八次（临时）会议决议》
《上海中兴易联通讯股份有限公司信息披露管理制度》

上海中兴易联通讯股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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