公告日期：2020-03-27

证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日



2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 H 座 6 楼上海中兴易联通讯股份

有限公司会议室

3.会议召开方式：通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 10 日以邮件方式发出



5.会议主持人：董事长林炳先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真是、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<总经理工作报告暨 2019 年工作总结及 2020 年工作规划>

的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年经营情况，由公司总经理代表经营层就 2019 年工作情况及 2020

年度工作规划部署向董事会做出汇报，董事会就其内容进行了审议。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年财务工作总结与决算报告暨 2020 年财务工作规划与预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次董事会对 2019 年财务工作总结与决算报告暨 2020 年财务工作规划与预算报告进行了审议。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年合规工作总结暨 2020 年合规工作规划>的议案》1.议案内容：

根据公司 2019 年整体合规工作情况，由公司首席合规官代表合规委员会就 2019年公司合规工作总结及 2020 年公司合规工作规划向董事会做出汇报，董事会对其内容进行了审议。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年人事工作总结暨 2020 年人事工作规划>的议案》1.议案内容：



根据公司 2019 年人事工作情况，公司制定 2019 年人事工作总结及 2020 年人

事工作规划，本次董事会对 2019 年人事工作总结及 2020 年人事工作规划进行了审议。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 9 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年考核方案的完成情况及 2020 年度考核经营方案>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年考核的完成情况与结果，公司拟定了 2019 年度考核结果与

2020 年度经营考核方案。本次董事会对 2019 年考核方案完成情况及 2020 年度

经营考核方案进行了审议。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<预计公司 2020 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn&www.neeq.cc）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司 2020 年度日常关联交易公告》（公告编号：2020-007）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 5 票。



3.回避表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。