公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-028



证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 H6 上海中兴易联通讯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：电视电话会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以邮件方式发出



5.会议主持人：监事长李淼女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年上半年度总经理工作报告及下半年工作规划》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-028



根据公司 2019 年上半年经营情况，由公司总经理代表经营层就 2019 年上

半年工作情况及 2019 年下半年工作计划部署向监事会做汇报，监事会就其内容进行了审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年上半年度财务总监工作报告及下半年工作规划》议案1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次监事会对公司2019 年上半年度财务总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划》议案1.议案内容：



公司根据 2019 年上半年人事工作情况，制定了 2019 年上半年度人事总监

工作报告及下半年工作规划，本次监事会对 2019 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划》议案1.议案内容：





公告编号：2019-028



公司根据 2019 年上半年合规工作情况，制定了 2019 年上半年度合规总监

工作报告及下半年工作规划，本次监事会对 2019 年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《上海中兴易联通讯

股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体内容详见与 2019 年 8 月 27 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn&wwww.neeq.cc)上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回……
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