公告日期：2019-08-27

上海中兴易联通讯股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 H6 上海中兴易联通讯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：电视电话会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以邮件方式发出



5.会议主持人：董事长林炳先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年上半年度总经理工作报告及下半年工作规划》议案





根据公司 2019 年上半年经营情况，由公司总经理代表经营层就 2019 年上

半年工作情况及 2019 年下半年工作计划部署向董事会做汇报，董事会就其内容进行了审议。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年上半年度财务总监工作报告及下半年工作规划》议案1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次董事会对公司2019 年上半年度财务总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划》议案1.议案内容：



根据公司 2019 年上半年人事工作情况，公司制定了 2019 年上半年度人事

总监工作报告及下半年工作规划，本次董事会对 2019 年上半年度人事总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（四）审议通过《2019 年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划》议案1.议案内容：



根据公司 2019 年上半年合规工作情况，公司制定了 2019 年上半年度合规

总监工作报告及下半年工作规划，本次董事会对 2019 年上半年度合规总监工作报告及下半年工作规划进行了审议。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《上海中兴易联通讯

股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体内容详见与 2019 年 8 月 27 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn&wwww.neeq.cc)上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度拟向中兴通讯集团财务有限公司申请授信额度暨关联交易》议案





公司根据经营发展的实际需要拟向中兴通讯集团财务有限公司（以下简称“中兴财务”）申请不超过 1.5 亿元人民币综合授信额度，期限为一年。具体内

容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn&wwww.neeq.cc)上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司关于公司 ……
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