公告日期：2019-04-18

证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号中兴通讯大厦H6上海中兴易联通讯股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事刘伯斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份总数236,690,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定，董事会编制了《公司2018年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数236,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定，董事会编制了《公司2018年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数236,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并根据审计结果编制《上海中兴易联通讯股份有限公司2018年年度报告》及《上海中兴易联通讯股份有限公司2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《上海中兴易联通讯股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数236,690,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<预计公司2019年日常性关联交易报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度关联交易实际执行情况，以及2018年的业务预测，公司对2019年度日常性关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数23,669,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

控股股东中兴通讯股份有限公司作为本议案的关联方执行……
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