公告日期：2019-03-27

证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证券
上海中兴易联通讯股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届第二十四次董事会会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月17日上午10时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月9日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的海问律师事务所付艳律师。
（七）会议地点
上海市浦东新区碧波路889号中兴大厦H座6F上海中兴易联通讯股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
公司第一届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定，董事会编制了《公司2018年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。（二）审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
公司第一届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定，监事会编制了《公司2018年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。（三）审议《关于<2018年年度报告及报告摘要>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司聘请大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并根据审计结果编制《上海中兴易联通讯股份有限公司2018年年度报告》及《上海中兴易联通讯股份有限公司2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《上海中兴易联通讯股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。（四）审议《关于<预计公司2019年日常性关联交易报告>的议案》
根据公司2018年度关联交易实际执行情况，以及2019年的业务预测，公司对2019年度日常性关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
（五）审议《关于<2018年未分配利润不转增不分红>的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表下实现归属母公司股东净利润为-29,728,130.78元人民币，截止至2018年12月31日累计未分配利润总计51,893,643.54元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
（六）审议《关于<2018年与中兴网鲲的关联交易>的议案》
具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司关联交易追认公告》（公告编号：2019-012）。
（七）审议《关于<2018年度决算报告及2019年度财务预算报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司编制了2018年度财务……
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