公告日期：2019-03-27

证券代码：870927 证券简称：上海中兴 主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月27日

2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号H6

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以邮件方式发出

5.会议主持人：林炳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《总经理工作报告暨2018年工作总结及2019年度工作部署》议案

1.议案内容：





根据公司2018年经营情况，由公司总经理代表经营层就2018年工作情况及2019年度工作计划部署向董事会做汇报，董事会就其内容进行了审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次董事会对2018年度决算及2019年度财务预算报告内容进行了审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度合规总监工作总结报告暨2019年度工作规划》议案

1.议案内容：



根据公司2018年整体合规工作情况，由公司合规总监代表合规管理部就2018年工作总监及2019年度工作规划向董事会做汇报，董事会对其内容进行了审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2018年度人事工作总结报告暨2019年人事工作规划》议案1.议案内容：



根据2018年人事工作情况，制定了2019年人事工作规划，本次董事会对2018年度人事工作总结报告及2019年人事工作规划进行了审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年考核方案的完成情况及2019年度经营考核方案（建议稿）》议案

1.议案内容：



根据2018年考核的完成情况，公司拟定了2019年度经营考核方案，本次董事会对2018年考核方案完成情况及2019年度经营考核方案进行了审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计公司2019年日常性关联交易报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn&www.neeq.cc）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司2019年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权5票。

3.回避表决情况：

5名关联方中兴通讯股份有限公司推荐董事林炳、韩巍、张向阳、钟政光、柏燕

民作为关联董事执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年未分配利润不转增不分红》议案

1.议案内容：



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表下实现归属母公司股东净利润为-29,728,130.78元人民币，截止至2018年12月31日累计未分配利润总计51,893,643.54元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配……
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